恒天海龙股份拥有限公司 2015年第二次临时股东方父亲会会决定公报

2019年4月15日 0 By admin

  证券代码:000677 股票信称:*ST海龙 公报编号:2015-124

  恒天海龙股份拥有限公司

  2015年第二次临时股东方父亲会会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  特佩提示:

  1.本次股东方父亲会

  无否决定案。

  2.本次股东方父亲会不触及添加以或变卦议案。

  壹、会召开和列席情景

  (壹)、会召开情景

  1.招集儿子人:公司第九届董事会

  2. 掌管人:董事长季长彬先生

  3.会召开日期和时间:

  (1)即兴场会召开时间:2015年11月18日上半天9:30

  (2)网绕开票时间为:

  采取买进卖体系开票的时间:2015年11月18日9:30—11:30,13:00—15:00

  采取互联网开票的时间:2015年11月17日15:00—2015年11月18日15:00

  4.即兴场会召开地点:地脊东方节潍坊市下亭区海龙路555号员工之家二楼会室。

  5.会召开方法:本次会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法

  公司经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向公司股东方供网绕方法的开票平台,公司股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。

  6.本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  (二)、会列席情景

  1.列席对象:

  (1)股东方列席的尽体情景:

  列席公司本次股东方父亲会的股东方共156人,持拥局部拥有表决权的股份数为343,980,605股,占公司股份尽额的39.8136%。就中:列席即兴场会的股东方共4人,持拥局部拥有表决权的股份数为288,087,947股,占公司股份尽额33.3444%;经度过网绕开票的股东方152人,代表股份55,892,658股,占公司股份尽额的6.4692%。

  (2)中小股东方列席的尽体情景(摒除孤立或算计持拥有公司5%以上股份以外面的股东方) :

  经度过即兴场和网绕开票的股东方155人,代表股份55,930,358股,占公司股份尽额6.4736%。 就中:经度过即兴场开票的股东方3人,代表股份37,700股,占公司股份尽额0.0044%; 经度过网绕开票的股东方152人,代表股份55,892,658股,占公司股份尽额的6.4692%。

  (3)本公司董事、监事和初级办人员。

  (4)本公司延聘的律师。

  二、议案审议表决情景

  1、审议《恒天海龙股份拥有限公司关于本次严重资产出产特价而沽适宜相干法度、法规规则的议案》

  (1)尽的表决情景:

  赞同343,980,605股,占列席会所拥有股东方所持表决权的100%;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权0股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,930,358股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的100%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权0股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%。

  (2)表决结实:该议案审议经度过。

  2、审议《恒天海龙股份拥有限公司关于本次严重资产出产特价而沽结合严重资产重组的议案》;

  (1)尽的表决情景:

  赞同343,955,605股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9927%;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0073%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,905,358股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.9553%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0447 %。

  (2)表决结实:该议案审议经度过。

  3、审议《恒天海龙股份拥有限公司关于本次严重资产出产特价而沽不结合相干买进卖的议案》;

  (1)尽的表决情景:

  赞同343,955,605股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9927%;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0073%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,905,358股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.9553%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0447 %。

  (2)表决结实:该议案审议经度过。

  4、逐项审议《恒天海龙股份拥有限公司关于本次严重资产出产特价而沽的议案》的8个儿子议题;

  (1)买进卖标注的、买进卖方法及买进卖敌顺手

  尽的表决情景:

  赞同343,723,105股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9251 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权257,500 股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0749%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,672.858股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.5396%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权257,500股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.4604%。

  表决结实:该议案审议经度过。

  (2)标注的资产的买进卖标价及官价根据

  尽的表决情景:

  赞同343,723,105股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9251 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权257,500 股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0749%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,672.858股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.5396%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权257,500股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.4604%。

  表决结实:该议案审议经度过。

  (3)保障金和让方法

  尽的表决情景:

  赞同343,723,105股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9251 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权257,500 股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0749%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,672.858股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.5396%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权257,500股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.4604%。

  表决结实:该议案审议经度过。

  (4)买进卖标注的己评价基准日到提交割日时间损更加的归属

  尽的表决情景:

  赞同343,723,105股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9251 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权257,500 股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0749%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,672.858股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.5396%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权257,500股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.4604%。

  表决结实:该议案审议经度过。

  (5)买进卖环境

  尽的表决情景:

  赞同343,723,105股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9251 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权257,500 股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0749%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,672.858股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.5396%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权257,500股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.4604%。

  表决结实:该议案审议经度过。

  (6)员工装置排方案

  尽的表决情景:

  赞同343,723,105股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9251 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权257,500 股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0749%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,672.858股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.5396%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权257,500股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.4604%。

  表决结实:该议案审议经度过。

  (7)买进卖标注的度过户及失条约责

  尽的表决情景:

  赞同343,723,105股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9251 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权257,500 股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0749%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,672.858股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.5396%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权257,500股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.4604%。

  表决结实:该议案审议经度过。

  (8)本次买进卖决定的拥有效期

  尽的表决情景:

  赞同343,723,105股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9251 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权257,500 股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0749%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,672.858股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.5396%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权257,500股(就中,因不开票默许丢权257,500股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.4604%。

  表决结实:该议案审议经度过。

  5、审议《恒天海龙股份拥有限公司关于审议严重资产出产特价而沽报告书(草案)及摘要的议案》;

  (1)尽的表决情景:

  赞同343,955,605股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9927 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权25,000 股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0073%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,905,358股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.9553%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0447%。

  (2)表决结实:该议案审议经度过。

  6、审议《关于公司与买进卖敌顺手签名附违反灵环境的及的议案》;

  (1)尽的表决情景:

  赞同343,955,605股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9927 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权25,000 股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0073%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,905,358股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.9553%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0447%。

  (2)表决结实:该议案审议经度过。

  7、《恒天海龙股份拥有限公司关于同意本次严重资产出产特价而沽相干的审计报告、资产评价报告的议案》;

  (1)尽的表决情景:

  赞同343,955,605股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9927 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权25,000 股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0073%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,905,358股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.9553%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0447%。

  (2)表决结实:该议案审议经度过。

  8、《恒天海龙股份拥有限公司关于本次严重资产出产特价而沽适宜《关于规范上市公司严重资产重组若干效实的规则》第四条规则的议案》;

  (1)尽的表决情景:

  赞同343,955,605股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9927 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权25,000 股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0073%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,905,358股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.9553%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0447%。

  (2)表决结实:该议案审议经度过。

  9、审议《恒天海龙股份拥有限公司关于提请股东方父亲会任命权董事会操持本次严重资产出产特价而沽相干事情的议案》。

  (1)尽的表决情景:

  赞同343,955,605股,占列席会所拥有股东方所持表决权的99.9927 %;

  顶持0股,占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0000%;

  丢权25,000 股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会所拥有股东方所持表决权的0.0073%;

  就中,孤立容许算计持拥有公司5%以下股份的中小投资者开票结实:

  赞同55,905,358股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的99.9553%;

  顶持0股,占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0000%;

  丢权25,000股(就中,因不开票默许丢权25,000股),占列席会持拥有5%以下股份的股东方所持拥有表决权股份尽额的0.0447%。

  (2)表决结实:该议案审议经度过。

  叁、 律师出产具的法度意见

  1、律师事政所名称:地脊东方中强大(潍坊)律师事政所。

  2、律师姓名:韩皓 宿秀兰

  3、本因此为,恒天海龙本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《股东方父亲会规则》等法度法规、规范性文件及《公司章程》的规则,招集儿子人和列席本次股东方父亲会人员的阅世合法拥有效,本次股东方父亲会的表决以次和表决结实均合法拥有效。

  四、备查文件

  1.《恒天海龙股份拥有限公司2015年第二临时股东方父亲会决定公报》;

  2.《关于恒天海龙股份拥有限公司2015年第二临时股东方父亲会法度意见书》

  特此公报。

  恒天海龙股份拥有限公司董事会

  二〇壹五年什壹月什八日